Pandora dokumentai atskleidžia Zelenskio ir jo saugumo šefo turtus užsienyje

Pandora dokumentai atskleidžia Ukrainos prezidento ir jo artimiausios aplinkos atstovų turimas ofšorines lėšas
Kreditas: James O’Brien/OCCRP
Elena Loginova (OCCRP/Slidstvo.Info)
2021 m. spalio 3 d.
Taip pat paskelbė mūsų partneris Slidstvo.Info (Ukraina, ukrainiečių kalba).

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis į valdžią atėjo žadėdamas sutvarkyti Rytų Europos šalį, tačiau „Pandoros dokumentai” atskleidžia, kad jis ir jo artimiausia aplinka naudojosi ofšorinių bendrovių tinklu, įskaitant kai kurias, kurioms priklausė brangus nekilnojamasis turtas Londone.

https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papers-reveal-offshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-inner-circle

Pagrindinės išvados
Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir jo komedijų gamybos partneriams priklausė su jų verslu susijusių ofšorinių bendrovių, įsikūrusių Britų Mergelių salose, Kipre ir Belize, tinklas.
Šiam ofšoriniam tinklui priklausė ir dabartinis V. Zelenskio vyriausiasis padėjėjas Serhijus Šefyras, taip pat šalies Saugumo tarnybos vadovas.
Ofšorinėmis bendrovėmis naudojosi S. Šefiras ir kitas verslo partneris, kad įsigytų brangaus nekilnojamojo turto Londone.
Maždaug 2019 m. išrinkimo metu V. Zelenskis perdavė savo akcijas vienoje iš pagrindinių ofšorinių bendrovių S. Šefyrui, tačiau atrodo, kad jiedu susitarė, jog V. Zelenskio šeima ir toliau gaus pinigų iš ofšorinės bendrovės.
Aktorius Volodymyras Zelenskis 2019 m. įsiveržė į Ukrainos prezidento postą, kilus visuomenės pykčio bangai prieš šalies politinę klasę, įskaitant ankstesnius lyderius, kurie naudojosi slaptomis bendrovėmis savo turtams užsienyje paslėpti.

Dabar nutekinti dokumentai įrodo, kad V. Zelenskis ir jo artimiausia aplinka turėjo savo ofšorinių bendrovių tinklą. Dvi iš jų, priklausančios prezidento partneriams, buvo naudojamos brangiam nekilnojamajam turtui Londone pirkti.

Šie atskleidimai gauti iš „Pandoros popierių” (Pandora Papers) dokumentų – milijonų bylų iš 14 ofšorinių paslaugų teikėjų, nutekintų Tarptautiniam tiriamosios žurnalistikos konsorciumui ir perduotų partneriams visame pasaulyje, įskaitant OCCRP.

Iš dokumentų matyti, kad V. Zelenskis ir jo partneriai televizijos produkcijos bendrovėje „Kvartal 95” sukūrė ofšorinių įmonių tinklą bent jau nuo 2012 m., kai bendrovė pradėjo reguliariai kurti turinį televizijos stotims, priklausančioms oligarchui Ihoriui Kolomoiskiui, kurį persekioja įtarimai dėl daugiamilijardinio sukčiavimo. Šias ofšorines įmones Zelenskio bendrininkai taip pat naudojo trims geriausiems nekilnojamojo turto objektams Londono centre įsigyti ir valdyti.

Dokumentai taip pat rodo, kad prieš pat išrinkimą Zelenskis padovanojo savo verslo partneriui – netrukus tapusiam jo vyriausiuoju prezidento patarėju – pagrindinės ofšorinės bendrovės, Britų Mergelių salose registruotos „Maltex Multicapital Corp.”, akcijų paketą. Ir nepaisant to, kad jis atsisakė savo akcijų, dokumentai rodo, kad netrukus buvo sudarytas susitarimas, leidžiantis ofšorinei įmonei toliau mokėti dividendus bendrovei, kuri dabar priklauso jo žmonai.

Volodymyras Zelenskis
Kreditas: Mykhailo Palinchak / Alamy Stock Photo
Volodymyras Zelenskis.
Komikas ir aktorius, kuris buvo žinomas nuo 2000-ųjų, Zelenskis pradėjo savo politinį pakilimą po kelerių metų, kai ėmėsi pagrindinio vaidmens politinėje satyroje „Liaudies tarnas”, kuri 2015 m. pradėta rodyti oligarcho tinklelyje. Seriale Zelenskis vaidino kuklų istorijos mokytoją, kurio antikorupcinį pasisakymą per pamoką nufilmuoja mokinys, jis paplinta internete ir laimi nacionalinį postą.

Gyvenimas imituoja meną, todėl praėjus vos trejiems su puse metų po laidos pasirodymo Zelenskis laimėjo realų Ukrainos prezidento postą, surinkęs daugiau nei 73 proc. balsų.

Zelenskis pasinaudojo plačiai paplitusiu visuomenės pykčiu dėl korupcijos, tačiau jo 2019 m. kampaniją lydėjo abejonės dėl jo sąžiningumo kovojant su korupcija, nes jo kampaniją rėmė žiniasklaida, priklausanti Kolomoiskiui, kuris kaltinamas pavogęs 5,5 mlrd. dolerių iš savo banko ir kartu su partneriu Henadijumi Boholiubovu pervedęs juos į užsienį.

Kampanijos įkarštyje dabartinio prezidento Petro Porošenkos politinis sąjungininkas socialiniame tinkle „Facebook” paskelbė lentelę, kurioje neva matyti, kad V. Zelenskis ir jo televizijos produkcijos partneriai naudojosi ofšorinių įmonių tinklu, kurios, kaip įtariama, gavo 41 mln.

Tas sąjungininkas Volodymyras Arjevas nepateikė įrodymų, o jo kaltinimai niekada nebuvo įrodyti. Tačiau „Pandoros dokumentai” rodo, kad bent kai kurios šios tariamos schemos detalės atitinka tikrovę. Nutekintuose dokumentuose pateikiama informacija apie 10 tinklo bendrovių, kurios atitinka V. Arievo schemoje nurodytas struktūras.

Ofšorinė 95: Prezidento Zelenskio finansinės paslaptys
Spauskite čia ir žiūrėkite šį Olenos Loginovos ir Jakivo Lubčyčiaus dokumentinį tiriamąjį filmą „Offshore 95”.
Skaityti daugiau
Dešinioji rodyklė
Nauji dokumentai rodo, kad dalį tinklo padėjo valdyti „Fidelity Corporate Services” – ofšorinė konsultacinė bendrovė, kuri buvo viena iš 14 įmonių, kurių dokumentai sudaro „Pandora Papers” dokumentų nutekėjimo dalį. Iš dokumentų matyti, kad V. Zelenskis ir jo partneriai naudojosi Britų Mergelių salose (BVI), Belize ir Kipre įsteigtomis įmonėmis.

Du Zelenskio ofšorinio tinklo partneriai, kurie taip pat priklausė jo televizijos prodiusavimo įmonei, dabar užima įtakingus postus. Serhijus Šefyras yra vyriausiasis Zelenskio prezidento patarėjas, o Ivanas Bakanovas vadovauja Ukrainos saugumo tarnybai.

Šios įtakingos pareigos taip pat susijusios su rizika. S. Šefyras vos išvengė akivaizdaus pasikėsinimo nužudyti, kai rugsėjo 22 d. prie Kijevo buvo apšaudytas jo automobilis. Jis nenukentėjo, bet jo vairuotojas buvo sužeistas.

V. Zelenskis ne kartą žadėjo pažaboti oligarchus. Kitą dieną po išpuolio prieš V. Šefirą šalies parlamentas priėmė įstatymo projektą, pagal kurį būtų sukurtas oligarchų registras ir jiems būtų uždrausta finansuoti politines partijas ar dalyvauti privatizavime. V. Zelenskis teigė, kad pasikėsinimas į A. Šefyro gyvybę sulauks griežto atsako ir nedarys įtakos jo kovai su privačiais interesais.

V. Zelenskio atstovas spaudai atsisakė komentuoti. Šefyras ir Bakanovas į klausimus neatsakė.

Serhijus Šefyras ir Volodymyras Zelenskis
Kreditas: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
Serhijus Šefiras (dešinėje) ir Volodymyras Zelenskis (kairėje) Zelenskio prezidentinės kampanijos štabe 2019 m.
Serhijaus Šefyro brolis Borisas, kuris yra vienas iš „Maltex Multicapital Corp” savininkų, sakė, kad jis iš tiesų gali būti savininkas, tačiau nežinojo ofšorinio susitarimo, kuris daugiausia buvo dabartinio Ukrainos saugumo tarnybos vadovo Bakanovo darbas, detalių.

„Bakanovas buvo mūsų finansų direktorius, jis sukūrė mūsų bendrovės finansines schemas. Kalbant atvirai, nesu pasirengęs jums atsakyti”, – sakė jis.

Borisas Šefyras sakė, kad tokie ofšoriniai susitarimai buvo būtini, nes bendrovei kilo „valdžios institucijų ir banditų” grėsmė. Jis sakė, kad „Kvartal 95” nariai siekė atsikratyti ofšorų, tačiau tai lėtas ir sudėtingas procesas.

Nauji pono Holmeso kaimynai
Neaišku, kam buvo naudojama didžioji dalis ofšorų tinklo, tačiau dalinį atsakymą į šią paslaptį galima rasti Londono Baker gatvėje, netoli kito garsaus išgalvoto personažo gyvenamosios vietos: Šerlokas Holmsas.

Iš „Pandora Papers” dokumentų matyti, kad tinklo bendrovė buvo naudojama perkant butą Londone, esantį visai netoli muziejaus, kuris dabar stovi Bakerio gatvėje 221b – legendinio sero Arthuro Conano Doyle’io detektyvo adresu. Šis rajonas yra vienas iš kelių brangių Londono rajonų, kuriuos mėgsta užsienio investuotojai, naudojantys anonimines fiktyvias bendroves.

Čalfont Korto pastato Londone išorė
Kreditas: Aubrey Belford/OCCRP
Chalfont Court pastatas Londono Baker gatvėje, kuriame Serhijus Šefyras nusipirko butą.
Tą butą, trijų miegamųjų butą Glentworth gatvėje, 2016 m. už 1,58 mln. svarų sterlingų (2,28 mln. JAV dolerių) nusipirko Šefyrui priklausanti Belizo bendrovė „SHSN Limited”. Netoliese esantis dviejų miegamųjų butas Baker gatvės pastate Chalfont Court, kurį 2014 m. už 2,2 mln. svarų sterlingų (3,5 mln. JAV dolerių) nusipirko „Shefir”, 2018 m. taip pat buvo perleistas bendrovei „SHSN Limited”.

Iš dokumentų taip pat matyti, kad kitas „Kvartal 95” akcininkas Andrijus Iakovlevas 2015 m. įsigijo maždaug 1,5 mln. svarų sterlingų (2,3 mln. JAV dolerių) vertės butą Vestminsterio rūmų sodų pastate, esančiame netoli Parlamento rūmų, po to, kai jo BVI bendrovė įsigijo kitą BVI bendrovę, kuriai priklausė šis turtas.

Susisiekus su žurnalistu, Iakovlevas pasakė: „Jauna ponia, aš nekalbu su žmonėmis, kurių nepažįstu. Kreipkitės į mūsų teisininkus”.

Ukrainos teisininkas Iurijus Azarovas, dirbęs V. Zelenskiui ir jo partneriams ir kurio pavardė figūruoja kai kuriuose „Pandoros dokumentuose” rastuose dokumentuose, taip pat atsisakė komentuoti.

Manevrai rinkimų viduryje
Nėra jokių požymių, kad pats V. Zelenskis būtų dalyvavęs Londono nekilnojamojo turto sandoriuose. Tačiau iš dokumentų matyti, kad jis buvo svarbus veikėjas kitose ofšorinio tinklo dalyse.

Užsienio įmonių tinklo centre yra „Maltex Multicapital Corp”, kuri niekada anksčiau nebuvo siejama su V. Zelenskiu.

Iki 2017 m. „Maltex” buvo lygiomis dalimis padalinta tarp fiktyvių bendrovių, priklausančių Zelenskiui, Iakovlevui ir broliams Serhijui Šefyrui bei Borisui Šefyrui. Ivanas Bakanovas, dar vienas „Kvartal 95” partneris, kuris dabar eina Ukrainos slaptosios policijos vadovo pareigas, buvo naudos gavėjas kitoje bendrovėje, kuri veikė kaip kitų keturių vyrų nuosavybės teisių į „Maltex” patikėtinis ir valdytojas.

Zelenskis kartu su žmona valdė ketvirtadalį „Maltex” per Belize registruotą įmonę „Film Heritage”. Tačiau 2019 m., Zelenskio rinkimų kampanijos įkarštyje, „Film Heritage” perleido „Maltex” nuosavybę kitai bendrovei, priklausančiai Serhijui Šefyrui, netrukus tapsiančiam prezidento vyriausiuoju padėjėju. Perleidimo dokumentus parengė Iurijus Azarovas.

Šis sandoris leido Zelenskiui atsiriboti nuo ofšorinio tinklo ir nieko jam nekainavo.

„Akcijų sertifikatas įrodo, kad priimančioji šalis nemokėjo jokių pinigų. Todėl nuosavybė buvo tiesiog perleista iš vieno vardo į kitą”, – sakė finansinių nusikaltimų konsultantas Martinas Woodsas, kuris peržiūrėjo dokumentus OCCRP užsakymu.

Maždaug po šešių savaičių tas pats advokatas Azarovas pasirašė kitą dokumentą, kuriame buvo numatyta, kad „Maltex” ir toliau mokės dividendus Zelenskio įmonei „Film Heritage” – nors ji nebeturėjo jokio bendrovės akcijų paketo. Dokumente, „Fidelity” parengtame „Maltex” kliento profilyje, atskleidžiama, kad penki didžiausi bendrovės pajamų šaltiniai buvo Ukraina, Baltarusija, Rusija, Belizas ir Kipras.

Dokumentuose Pandora Papers nėra informacijos apie dividendų išmokų dydį ir apie tai, kiek jų galėjo būti išmokėta. Nuo 2019 m. V. Zelenskio žmona Olena Zelenska buvo vienintelė tikroji „Film Heritage” savininkė, kaip nurodoma internetiniame pareigūnų turto deklaracijų registre, o tai reiškia, kad bet kokie vėlesni mokėjimai turėjo tekėti jai.

Finansinių nusikaltimų konsultantas Woodsas sakė, kad akcijų perleidimas galbūt buvo „šarada”, kuria siekta nuslėpti „Maltex” akcijų paketą ir kartu iš jo užsidirbti pinigų. V. Zelenskis neminėjo „Maltex” nė vienoje savo viešoje turto deklaracijoje, įskaitant 2018 m. pateiktą deklaraciją, kai jam vis dar priklausė 25 proc. bendrovės akcijų.

Esant tokiam susitarimui, „tikrasis savininkas paskyrė kitą asmenį, kuris veikė kaip jo įgaliotasis asmuo ir apsimetė akcininku”, – sakė Woodsas.

„Asmuo, atliekantis perleidimą, nori išlaikyti akcijas ir iš jų gaunamą naudą, tačiau nenori, kad kiti žmonės žinotų, jog tokia yra situacija.”

Atsakydama į „Pandora Papers” žurnalistų atsiųstus klausimus, „Fidelity” patvirtino, kad ji yra „Maltex Multicapital Corp” registruotasis agentas, tačiau teigė, kad Zelenskis šiuo metu nėra jokios jos administruojamos bendrovės savininkas ar naudos gavėjas.

„Dabartinis Ukrainos prezidentas nėra mūsų klientas, jis taip pat neturi nuosavybės teisių ar kitų pareigų jokioje mūsų administruojamoje įmonėje”, – sakė „Fidelity”.

Bendrovė taip pat teigė, kad nebūtų buvę nieko blogo, jei ji būtų dirbusi V. Zelenskiui prieš jam užimant politinį postą 2019 m. „Nematome jokios pagrįstos priežasties, dėl kurios tokiam privačiam piliečiui turėtų būti užkirstas kelias ryžtis vykdyti savo verslą tarptautiniu mastu, taip pat ir per BVI [Britų Mergelių salų] verslo bendrovę, jei manoma, kad tai yra tinkama.”

Bendrovė neatsakė į papildomus klausimus apie kitus Zelenskio partnerius, taip pat apie jo turimų „Maltex Multicapital Corp” akcijų perleidimą „Shefir” partneriams.

Platesnis tinklas
Dokumentuose, esančiuose „Pandora Papers”, taip pat yra detalių, kurios siejasi su platesnio masto įtarimais dėl machinacijų ofšorinėje erdvėje, pareikštais V. Zelenskiui ir jo partneriams per 2019 m. rinkimus.

Per rinkimų kampaniją už Porošenką pasisakantis parlamento narys Arjevas teigė, kad Zelenskis ir jo partneriai buvo naudos gavėjai iš ofšorinio įmonių tinklo, kuris gavo 41 mln. dolerių mokėjimų, kilusių iš „Privatbank” – Ukrainos finansų įstaigos, kurią, kaip įtariama, išgrobstė oligarchas Kolomoiskis.

Arievo kaltinimai buvo išsamiai išdėstyti jo „Facebook” paviešintoje schemoje, kurioje parodytas sudėtingas sandorių tinklas tarp kelių sluoksnių bendrovių, įsikūrusių ofšoriniuose rojuose, įskaitant BVI, Kiprą ir Belizą. Schemoje parodyta, kad pinigai iš banko per daugybę akivaizdžiai fiktyvių subjektų plaukė į bendroves, kurios, kaip įtariama, priklausė V. Zelenskiui ir jo bendrininkams.

Arievas nepateikė savo teiginius pagrindžiančių dokumentų.

Tačiau „Pandora Papers” dokumentuose pateikiami pirmieji jo kaltinimų elementai: 10 bendrovių, kurios tariamai gavo pinigus, iš tikrųjų priklausė Zelenskiui ir jo partneriams. Tokia informacija anksčiau nebuvo viešai prieinama.

Tačiau nauji dokumentai nepatvirtina A. Arievo teiginių, kad ofšorinės įmonės gavo lėšų iš Kolomoiskio banko „Privatbank”. Juose pateikiama tik fragmentiška informacija apie tai, kaip pinigai judėjo per Zelenskio ir jo partnerių ofšorų tinklą. Iš dokumentų matyti, kad finansiniai srautai yra susiję su jų televizijos produkcijos verslu, kurio klientas buvo Kolomoiskis.

Iš nutekintų dokumentų matyti, kad ofšorinį tinklą 2012 m., tais pačiais metais, kai vietos žiniasklaida pranešė, kad „Kvartal 95” sudarė gamybos sutartį su Kolomoiskio „1+1 Group”, įsteigė už „Kvartal 95” stovintys asmenys.

Iš Pandoros dokumentų matyti, kad bendrovei „SVT Films Ltd”, kurios pusė akcijų nuo 2013 m. gegužės mėn. priklausė BVI kontroliuojančiajai bendrovei „Maltex”, su Kolomoiskio tinklu „1+1” susijusi ofšorinė bendrovė iki 2013 m. sausio mėn. turėjo sumokėti 1,2 mln. dolerių licencinį mokestį už televizijos programą „Priverskite komiką juoktis”.

2015 m. bendrovė „Gimentiano Holdings Ltd”, kuri galiausiai priklausė V. Zelenskio draugui Andriui Iakovlevui, taip pat gavo 750 000 JAV dolerių į savo sąskaitą Kolomoiskio banko „Privatbank” Kipro filiale. Šiuos pinigus gavo iš „SVT Films Ltd.” „tarpiniams dividendams išmokėti”.

OCCRP jau anksčiau pranešė, kad Kipro filialas atliko pagrindinį vaidmenį įtariamame daugiamilijardiniame Kolomoiskio ir jo partnerio vogtame banke. Kolomoiskio partneris Boholiubovas atsisakė atsakyti į žurnalistų atsiųstus klausimus, kurie buvo adresuoti abiem vyrams.

Net ir Zelenskiui vykdant antioligarchų kampaniją, kai kurie ir toliau abejoja jo nuoširdumu. Tarp jų yra Ruslanas Riabošapka, kurį V. Zelenskis 2019 m. pasirinko vyriausiuoju šalies prokuroru, bet 2020 m. pradžioje iš šių pareigų nušalino. Jis sakė OCCRP, kad, jo manymu, tai įvyko dėl oligarcho Kolomoiskio spaudimo.

„Prezidentas neturėtų turėti ofšorinių bendrovių. Apskritai ofšorinės bendrovės yra blogai, nesvarbu, ar jos priklauso prezidentui, ar ne”, – sakė Riabošapka.

Jis pavadino pinigų perkėlimą į ofšorus „sena tradicija” Ukrainoje, nes šalis buvo suvokiama kaip pavojinga vieta, kurioje „nėra teisinės valstybės”. Tačiau vis dėlto šiandien tokių bendrovių naudojimas kelia raudoną signalą dėl „mokesčių vengimo arba nešvarių pinigų legalizavimo”, sakė jis.

„Tokia yra ofšorinių bendrovių esmė”.

Prie pranešimo prisidėjo Aubrey Belfordas (OCCRP), Margot Gibbs (ICIJ), Luke’as Hardingas (The Guardian) ir Simonas Goodley (The Guardian).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *