FNTT du metus prižiūrėjo milijonų plovimą per Navickų „Foxpay” (pildoma)
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba dar 2023 m. kovo mėnesio prižiūrėjo, kaip per Navickų šeimos valdomą”Foxpay” nusikaltėliai išplovė 17,4 mln. eurų, gautų už moterų pardavinėjimą.
Praėjus beveik dviem metams, FNTT šefas padarė parodomąją akciją – „kaukių balių” su Aro automatininkais vien tam, kad išgasdinti „Foxpay” buhalteres.
Visa mėšlasklaida tai pateikė kaip ypatingos drąsos žygdarbį.
Tiesa, LL šaltiniai tvirtina priešingai – neva FNTT turi bjaurų įprotį rinkti duoklę iš įtariamųjų nusikaltėlių, o paskui juos garsiai „susemti” ir paskelbti apie garsią operaciją.
„Laisvo laikraščio” gautais dokumentais, buvusios ministrės ir vienos Tėvynės sąjungos lyderių Monikos Navickienės šeimos kontroliuojama bendrovė „Foxpay” kaltinama išplovusi daugiau nei 17,4 mln. eurų, gautų iš prekybos žmonėmis.
Tai, kad FNTT turi duomenų apie tai, kad pinigai iš nusikalstamos veiklos buvo plaunami dar nuo 2023 m. kovo mėnesio, ji pati prisipažino pateikusi kaltinimus įtariamiesiems : „..žinodami, kad piliečiai siejami su sukčiavimu, prekyba žmonėmis, pinigų plovimu ir kitomis nusikalstamomis veiklomis ir jų turimos lėšos yra jautos iš nusikalstamos veikos, laikotarpiu nuo 2023 m. kovo mėnesio, vykdydami faktinių „Foxpay” vadovų I.Trinkūnaitės ir V.Germano neteisėtus ir Pinigų plovimo prevencijos įstatymui prieštaraujančius nurodymus kartu su M.Navicku ir I.Jezepčikiene suteikė galimybę „Foxpay” atidaryti sąskaitas bei vykdyti juose tranzitiškumo, sluoksniavimo ir integracijos požymių tučinčias bei ekonomine logika nepagrįstas tranzakcijas”.
Kaltinimai šioje byloje pateikti M.Navickienės vyrui Mindaugu Navickui, Vilhelmui Germanui, Ievai Trinkūnaitei, Ingridai Jesepčikienei, Karolinai Diržininkienei ir kitiems asmenims.
Kaltinimai pateikti dėl to, kad minėti piliečiai 2023-2024 m. organizavo ir vykdė nusikalstamas veikas, „plaunant” ir legalizuojant užsienio šalių piliečių Michael Zetser, Marcus Frank Adolf Prinz Von Anhalt ir Zin Oreinstein – iš nusikalstamų veikų gautų pinigų – daugiau nei 17 462 302 eurų legalizavimą
I. Trinkūnaitė yra M. Navickienės vyro M. Navicko brolio Roko Navicko žmonos sesuo, o V. Germanas, su kuriuo M. Navickas dirbo, yra I. Trinkūnaitės sugyventinis ir trijų vaikų tėvas.
Viena iš įtariamųjų Karolina Diržininkienė (nuotr.) įtariama tuo, kad būdama „Foxpay” pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadove ir žinodama, kad į „Foxpay” pervedamos didelės pinigų sumos, gautos iš neteisėtos veiklos ir prekybos žmonėmis, neatliko savo pareigų ir neužkirto tam kelio.
Be to, K.Diržininkienei pareikšti įtarimai dėl to, kad ji, žinodama apie Lietuvos banko organizuojamą neplaninį „Foxpay” patikrinimą, gavo Trinkūnaitės ir Germano nurodymus sunaikinti minėtus pavedimus tarp minėtų užsienio piliečių. Prevencijos skyriaus vadovė taip neva ir padarė – sunaikino arba paslėpė visus pavedimus tarp aukščiau minėtų piliečių.
„Tęsdama savo nusikalstamą veiką, K.Diržininkienė per savo sutuoktinį Andrių Diržininką (nuotr. viršuje senais gerais laikais), UAB „ISun” darbuotoją, 2024-04-17 priėmė didesnį nei 250 MGL – 100 tūkst. eurų už tai, kad „neteisėtai vykdydama jai suteiktus įgaliojimus, einant „Foxpay” pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovės pareigas ir būdama atsakinga už Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir kontrolę, tai yra būnant valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui, veikdama kartu su Jezepčikiene ir kitais asmenimis, neteisėtai veikė ir įvykdė V.Germano ir Trinkūnaitės neteisėtus nurodymus, ir užmaskavo (paslėpė arba sunaikino) „Foxpay” vykdomus pinigų prevencijos įstatymo pažeidimus ir nuslėpė šios įstaigos klientų – M.Zeitser, Prinz Von Anhalt, Z.Oreinsten nusikalstamų būdu įgytų lėšų legalizavimą”, – teigiama įtarime.
FNTT nurodo, kad K.Diržininkienė veikė kartu su ministrės Monikos Navickienės vyru Mindaugu Navicku, tuometiniu „Foxpay” valdybos nariu, kuris šioje kredito įstatigoje buvo atsakingas už Pinigų plovimo prevemcijos įstatymo priemonių vykdymą šioje įmonėje, su I.Trinkūnaitės ir V.germano realiai valdomos įmonės „įSun Lithuania” vyriausiaja finansininke I.Jezepčikiene. Nors ši moteris „Foxpay” neužėmė jokių pareigų, tačiau realiai ji kontroliavo „FoxPay” finansines operacijas. Įtariama, kad ji, pasklusdama Germano ir Trinkūnaitės nurodymams, nevykdė minėtų užsienio piliečių pavedimų į „Foxpay” sąskaitas, kurias atidarė Germano ir Trinkūnaitės valdoma įmonė”Swiss Wealth Management AG, RefixCon AG.
Kas tie Navickų šeimos partneriai ?
FNTT teigia, kad per „Foxpay” buvo plaunami tokio Vokietijos piliečio, kaip Marcus Prinz von Anhalt (g. Marcus Frank Adolf Eberhardt) nešvarūs milijonai. Tai 1966 m. gruodžio 20 d.), dažniau žinomas kaip Prinz Markus, – Vokietijos verslininkas, naktinių klubų ir viešnamių savininkas, dėl kurio prabangaus gyvenimo būdo apie jį šiek tiek rašo Vokietijos geltonoji spauda.
Ankstyvasis gyvenimas ir karjera
Princas fon Anhaltas gimė 1966 m. gruodžio 20 d. Markusas Frankas Adolfas Eberhardtas (Marcus Frank Adolf Eberhardt) Pforcheime, Vokietijoje, kaip teigiama, turtingoje šeimoje. Princas fon Anhaltas teigia, kad jo tėvai turėjo juvelyrinių dirbinių parduotuvę, kol jų verslui buvo paskelbtas bankrotas ir šeima neteko didžiulės dalies savo turto. Būdamas 13 metų Eberhardtas dirbo daugybę darbų, o sulaukęs 16 metų metė mokyklą ir tapo mėsininko pameistriu. Jis pradėjo teikti valymo paslaugas, kurios buvo dukterinė mėsos verslo įmonė, ir būdamas 16 metų kartu gaudavo 6000 Vokietijos markių pajamų. Baigęs dar vieną mokyklą tapo virėju, atidarė kelis restoranus ir pradėjo interjero dizaino verslą.
Eberhardtas dar labiau diversifikavo savo organizaciją atidarydamas kelis stalo šokių barus ir džentelmenų klubus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Vėliau jis nusipirko keletą viešnamių, pelnydamas pravardę „raudonųjų žibintų karalius“. Po šių investicijų Eberhardtas buvo apkaltintas pinigų plovimu, sukčiavimu mokesčių srityje ir prekyba žmonėmis.
Jis yra vienas didžiausių ir labiausiai matomų viešnamių savininkų Vokietijoje, turintis daugiau kaip dvidešimt viešnamių ir naktinių klubų. Už prekybą žmonėmis ir mokesčių vengimą jis ketverius metus sėdėjo kalėjime. Jis tvirtina esąs milijonierius „triženkliu skaičiumi“, turintis apie 40 automobilių, nekilnojamojo turto Los Andžele (dvaras Bel Air, kuriuo dalijosi su Zsa Zsa Gabor ir Frédéric Prinz von Anhalt), Fort Lauderdale, Pforzheime, Sankt Galene, Dubajuje ir Monake, 12 asmens sargybinių ir 25 tarnus.
Įvaikinimas ir titulas
2006 m. už kelis milijonus JAV dolerių nusipirko savo vardą – jį įsivaikino Frédéric Prinz von Anhalt, Zsa Zsa Gabor vyras, kuris pats savo vardą gavo įsivaikinimo būdu. Įvaikinimas ir vardo pakeitimas nesuteikė jokio faktinio titulo ar kilmingumo. „Prinz von Anhalt“ yra pavardė (pažodžiui – Anhalto kunigaikštis), o ne titulas, kaip numatyta Vokietijos įstatymuose, kuriais 1919 m. panaikinta buvusi šalies bajorija. Be to, Anhaltų giminei nepriklauso Marcus Prinz von Anhalt. Jis mėgsta save vadinti „Princu Vokietija“. Jo broliai pagal įvaikinimą yra Oliveris Princas fon Anhaltas, Michaelis Princas fon Anhaltas ir Markusas Maksimilianas Princas fon Anhaltas. Jo sesuo pagal įvaikinimą yra Frančeska Hilton, kuri yra jo įtėvio pamotė ir jo įtėvio motinos biologinė dukra. 2008 m. jis surengė „Karališkąsias lenktynes“ – brangių automobilių ir garsių vairuotojų turą po Europą. Jo partnerė lenktynėse buvoPamela Anderson. 2009 m. vasarį jis buvo pastebėtas pietaujantis su ja Los Andžele. 2009 m., kai Zsa Zsa Gabor prarado didelę pinigų sumą dėl Bernie Madoffo Ponzi schemos, jis padėjo su 6 mln. dolerių čekiu[4].
Įkalinimas
2014 m. lapkritį Markusas Princas fon Anhaltas vėl buvo nuteistas kalėti. Nuosprendis dar nėra teisiškai privalomas. Apskųsdamas nuosprendį, Princas fon Anhaltas praleido dvejus metus nelaisvėje[5] [6].
Ketverių metų laisvės atėmimo bausmė buvo grindžiama kaltinimais dėl mokesčių vengimo ir sukčiavimo[1]. prokuratūra kaltino Princą fon Anhaltą nuslėpus 1,5 mln. eurų mokesčių[1 ]. prokuratūra buvo pateikusi piniginės žalos mokesčių inspekcijai Anhalto įvertinimą 747 000 eurų[1] ir dar vieną bandymą išvengti mokesčių 820 000 eurų. [1] Visų pirma prokuratūra kaltino fon Anhaltą, kad jis mokesčių administratoriui deklaravo savo 14[1] prabangių automobilių (visų vertė ne mažesnė kaip 1 mln. eurų[1]) ir atostogų Las Vegase asmeninį naudojimą kaip profesines ir verslo išlaidas[1]. fon Anhaltas teigė, kad „jo spalvingas gyvenimo būdas“ yra jo, kaip „televizijos žvaigždės“, profesijos dalis, todėl prabangius automobilius jis naudojo tik „reprezentaciniais“ sumetimais, teigdamas: Be to, von Anhaltas bandė įtikinti teisėją ir prokuratūrą, kad jei jis ir vengė mokėti mokesčius, tai turėjo būti netyčinis nusikaltimas, nes tuo metu jis nevisiškai suprato Vokietijos mokesčių įstatymus, teigdamas: „Važinėdamas savo “Porsche„, ‚ Ferrari‘ ir “Rolls-Royce” ir keliaudamas į šou Las Vegase, jis tik dėl profesinių priežasčių: „Aš žinau, kad Vokietijos mokesčių įstatymai yra labai sudėtingi ir galbūt net sudėtingiausi pasaulyje. Kai kurie žmonės galbūt ir gali suprasti Vokietijos mokesčių įstatymus, bet jis nėra vienas iš jų; tačiau jis žino, kaip sėkmingai valdyti viešnamį.„[1] Teisėjai nepatikėjo von Anhalto paaiškinimais ir dėl to skyrė 4 metų laisvės atėmimo bausmę. Von Anhaltas anksčiau buvo pareiškęs, kad „savo byloje neįžvelgia nusikalstamos veikos“[1] ir kad sumos, kurias jis neva nuslėpė nuo mokesčių inspekcijos, yra „smulkios“[1 ] ir „juokingos“[1 ], atsižvelgiant į tai, kad „jo viešnamiai ir diskotekų klubai gauna dviženkles pajamas“[1].
Kalėjime paaiškėjo, kad von Anhaltas nusiuntė laišką pažįstamam asmeniui, kuriame įžeidinėjo apygardos prokurorą, atstovavusį kaltinimui von Anhalto byloje[7]. von Anhaltas laiške teigė, kad „apygardos prokuroras tikriausiai yra kvailiausias apygardos prokuroras pasaulyje, kad jis turi rimtų asmeninių problemų, kad jis šlykštisi ir yra kvailas, ir jis tiesiog yra pigus George’o Clooney wannabe“[7 ]. von Anhaltui dėl to buvo paskirta 60 000 eurų bauda[7].
Ryšiai su „Hells Angels
Pranešama, kad Markusas Princas fon Anhaltas turi ryšių su „ Velnio angelais“, su kuriais fon Anhaltas praeityje bendradarbiavo kaip su verslo ar apsaugos partneriais savo viešnamiuose[8].
Žiaurus elgesys su gyvūnais
Marcus Prinz von Anhalt dažnai kritikuojamas gyvūnų teisių gynėjų, tokių kaip PETA,[9] dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Jam priklauso privatus zoologijos sodas Dubajuje, kuriame keli laukiniai gyvūnai, pavyzdžiui, tigrai ar baltieji liūtai, laikomi prastomis sąlygomis ir su jais elgiamasi kaip su žaislais[10].
2023 m. rugpjūtį von Anhaltas „ Instagram“ tinkle paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip jis muša savo augintinį vėžlį spirdamas į jį futbolo kamuoliu[11]. dėl šio žiauraus elgesio su gyvūnais Frankfurto apylinkės teismas von Anhaltui skyrė 400 000 eurų baudą, taip pat uždraudė bent trejus metus asmeniškai laikyti bet kokius augintinius.
